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中国航发航空科技股份有限公司 新增日常关联交易公告
2019-12-23 09:36

  公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次公告的关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的利益。

  本次公告的关联交易符合公司生产经营需要,有利于保持公司经营业务稳定,符合公司长远发展和全体股东的利益,将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

  《关于审议“新增2019年年度日常关联交易”的议案》已经公司于2019年10月29日召开的第六届董事会第十二次(临时)会议、第六届监事会第八次(临时)会议审议通过,详情见公司于2019年10月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所(上披露的《第六届董事会第十二次(临时)会议决议公告》(临2019-031)及《第六届监事会第八次(临时)会议决议公告》(临2019-032)。

  独立董事发表意见如下:我们认为,上述关联交易是公司正常生产经营所必须的,有利于公司的生产经营发展,按照市场化原则协商确定交易价格,符合公司生产经营需要,有利于保持公司经营业务稳定,且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的,没有发现存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的利益。议案的审议及表决程序符合有关规定,关联董事在表决时进行了回避。我们对本关联交易事项表示同意。

  经营范围:制造、加工、销售、修理航空发动机及售后服务,石油化工机械,燃气热水器,结构性金属制品,夹具,模具,量具,磨具,通用工具,轴承,非标设备,公共安全设备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询;金属锻、铸加工;机电产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口;承办本公司“三来一补”业务;动力生产及节能技术改造,电气及动力工程的设计、施工、安装、维修;设备装置检验;高压电试验;防盗安全门的生产、销售;房地产开发经营;房屋租赁,设备租赁;化学品销售(不含危险化学品和易制毒化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  经营范围:军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务;航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务;飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发;材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究;经营国务院授权范围内的国有资产;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营国家授权、委托的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  中国航发拥有公司控股股东中国航发成发100%的股份,为公司的实际控制人。

  经营范围:轴承、轴承配件及轴承专用设备、工具的生产、销售;轴承技术咨询、技术服务、技术转让;从事进出口贸易(国家限定的除外)。

  哈轴制造持有公司的控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司33.33%的股份,因此,与公司存在关联关系。

  新增2019年年度日常关联交易的主要内容详见本公告的第一部分“日常关联交易基本情况”。

  3。没有政府定价和政府指导定价规定的,以市场同类交易可比价格为定价基准;

  4。如关联交易不适用前三种定价原则,双方协议确定价格,以补偿对方提供服务所发生的成本。

  1。向中国航发成发销售航空发动机零部件:销售定价依据政府指导价格,根据“成本加成法”及公司与中国航发成发各自承担的生产工序、生产难易程度、工时费用水平和平均利润水平,按照市场公允价格确定委托加工的价格。

  3。采购物资、提供劳务、接受劳务、设备采购主要以市场公允价格为定价依据。

  因公司航空产品特点,生产产品所需的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航发成发、中国航发及其出资企业。中国航发是公司的实际控制人,是公司的关联方,公司与中国航发及其出资企业相互之间的交易将构成关联交易。

  本次公告的关联交易符合公司生产经营需要,有利于保持公司经营业务稳定,符合公司长远发展和全体股东的利益,将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

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