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中国航发航空科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
2019-12-25 14:31

  公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)会议通知和材料于2019年8月16日发出,外地董事以传真、电子邮件方式发出,本地董事直接递交。

  (三)会议于2019年8月28日上午,在成都成发工业园118号大楼5号会议室召开,采用现场表决方式。

  (四)会议应到董事9名,实到董事7名。董事李红另有工作安排未出席本次会议,委托董事熊奕出会议并表决;独立董事黄勤另有工作安排未出席本次会议,委托独立董事彭韶兵出席会议并表决。

  (五)会议由董事会召集;公司董事长主持本次会议;公司监事、部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

  详情见公司于2019年8月29日在上海证券交易所网站(及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2019年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站(上披露的《2019年半年度报告》。

  董事会意见:本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号)规定进行的变更,符合相关规定,执行变更后会计政策更加全面、准确、客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况,符合相关法律法规及公司实际生产经营情况,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况,董事会同意本次会计政策变更。

  独立意见:我们认为,公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策是依据财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定,对公司会计政策进行相应变更。新会计政策的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意本次执行新会计准则并变更相关会计政策。

  详情见公司于2019年8月29日在上海证券交易所网站(及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于执行新会计准则暨会计政策变更的公告》(临2019-026)。

  具体内容为:因经营需要,公司向控股股东——中国航发成都发动机有限公司购买成都高新区天韵路150号1栋9楼901号办公用房、车位及相应的土地使用权(以下简称“高新房产”),以2019年4月30日为评估基准日,高新房产初步评估价值为625.17万元,最终购买价格为经评估备案的资产评估价值为准。

  独立意见:我们认为,该项关联交易是公司经营所需,遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易,定价公允,关联交易的实施有利于公司发展,不会影响到公司的独立性;该项议案的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避,我们对购置办公用房表示同意。

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